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特侦组扁家族资金令人惊讶

发布时间:2019-11-22 16:57:23

特侦组:扁家族资金 令人惊讶

台海8月15日讯 台“法务部”昨天证实收到瑞士司法部要求提供陈水扁夫妇及儿子陈致中夫妇等人数据,协助查明他们可能涉嫌的洗钱犯行;台北地检署今天将分“助外”字案,交由涉外小组检察官处理。

据台媒报道,台“最高检察署”特侦组则表示,早已掌握相关资料,对于陈水扁昨天会的说词,近期内将传唤陈致中夫妇到案说明,不排除要求吴淑珍亲自说明。

特侦组表示,过去花费很多时间与人力追查陈水扁家族资金,已查出一些令人“Surprise”(惊讶)内容;最后会追出什么东西,大家可拭目以待。

对于陈水扁表示瑞士的账户是太太吴淑珍自作主张,将他的选举剩余款汇往海外;特侦组表示,会对陈水扁的说词再查证,由于相关资金流向陈致中、黄睿靓夫妇账户及公司,主要操盘手又是吴淑珍,特侦组近期内将要求他们到案说明;考虑吴淑珍的身体因素,特侦组将另研拟就讯方式。

台“法务部”指出,上月卅一日收到台“外交部”转来瑞士司法部检察官要求台方提供陈水扁家族涉嫌触犯该国洗钱犯罪的相关资料;瑞士方面并表示将来如台方有需要,基于互惠原则,愿意提供台方相同协助。台“法务部”随即将该案转请台“高检署”转台北地检署依法办理。

据了解,台北地检署已完成部分调查,并先将所查资料送交“高检署”转“法务部”,但仍有部分协助事项在调查中。

特侦组表示,五二○前便掌握陈水扁家族有人在瑞士银行、开曼群岛开立公司等可疑资金流向海外相关情资,指挥调查局洗钱防制中心等单位追查了一段时间,了解相关资金来源是否与“国务机要费”有关。

调查局洗钱防制中心指出,新光医院副院长黄芳彦在SOGO案侦办期间,曾被查出汇款七千万元到新加坡,这笔款项是否也与吴淑珍有关,有必要再行清查。

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